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我区警方破获一起特大合同诈骗案

发布日期:2021-09-05 19:03   来源:未知   阅读:

  做生意低价买高价卖不新鲜,可有人在柯桥轻纺市场里却做起了“贵买贱卖”的生意。原来,这是一个诈骗团伙,利用皮包公司“空手套白狼”,收割坯布企业、市场经营户的“羊毛”。近日,柯桥区公安分局通报了这起特大合同诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人13名,涉案金额高达3800余万元。

  今年2月初,区公安分局经侦大队对辖区企业家、市场经营户开展岁末年初大走访,有人反映:轻纺市场上出现了一批“空手套白狼”的外贸骗子。他们以每公斤高于市场一元到两元的价格采购坯布,以支付小额货款为手段骗取受害企业坯布后,在境内外低价销售,并以货物全部出口到境外,货款未收回为由不予支付尾款。经侦大队走访调查发现,轻纺市场的受害企业有十几家,共计损失金额高达千万元。

  为全力快速侦破此案,切实维护好公平有序的市场秩序,区公安分局立即成立专案组,启动案件线索研判机制,全面展开侦查工作。

  通过数月的调查取证,专案组判断湖北籍王某两兄弟、绍兴籍李某、吴某等人存在重大作案嫌疑,根据资金流分析研判,警方发现这是一个有计划有组织的专业化诈骗集团,集采购、加工、销售为一体,横跨浙江、江苏、山东、湖北国内四省,涉及美国、墨西哥等国。6月9日早上6时,柯桥警方抽调50余名警力分赴江苏、湖北等地对涉案人员进行集中统一收网,一举抓获犯罪嫌疑人13名,查封绍兴、湖北等地房产四套,豪华汽车三辆,扣押赃款100余万元。

  “该诈骗团伙以更换公司法人代表的方式来逃避民事责任,并购买新的空壳公司继续实施诈骗,共骗取浙江、江苏、山东、福建等省份30余家企业共计3800余万元,仅支付1000余万元货款,实际骗得2800余万元。”区公安分局经侦大队相关负责人介绍说。本港台现场同步报码室